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倒卖个人信息 搭建平台提供技术服务

【导语】:我们在日常生活中经常能收到奇怪的电话,说什么欠费啊,法院传票啊之类的,虽然大多数人都知道这是电信诈骗,但问题是,个人信息电话之类的是怎么传出去的呢,这才是需要去留心的。

原标题:倒卖个人信息搭建话务平台开户转账取款提供技术服务

  “您好,您有一张法院传票未领取,今天是最后期限,请速到××人民法院领取”、“您好,我们是××公安局的,您的身份被人盗用实施诈骗犯罪,希望您配合我们的工作,将钱存进我们指定的‘安全账户’”……在生活中,很多人都接到过类似电话,这就是近些年常见的电信诈骗。

  近日,新疆维吾尔自治区公安厅刑侦总队透露,刚刚过去的一年,新疆全区电信诈骗案依旧呈高发态势,各级公安机关共受理电信诈骗案件4083起,侦破584起;打掉团伙窝点24个,端掉平台13个,共抓获犯罪嫌疑人280人,涉案案值1.2亿多元,追回赃款316.5万余元。

  从新疆已侦破的案件看,常见的诈骗方法达40余种,且犯罪手段愈发隐蔽,很多犯罪嫌疑人都是“心理游戏”的“高手”。

  冒充政法机关行骗

  2013年上半年,新疆乌鲁木齐、喀什、阿勒泰等地接连发生电信诈骗案件。犯罪嫌疑人使用任意显号软件、网络电话(VOIP)等技术手段,冒充公安、法院、检察院等部门工作人员,对通讯用户群发短信或群拨电话,诱骗被害人将银行卡内资金转账。在警方破获的多起案件中,单笔诈骗金额最高达194万元。

  “从电信网络诈骗犯罪类型来看,发生在新疆的诈骗案件经历了从街头迷信、丢包诈骗到电信、网络新型诈骗的发展过程。从当年的‘猜猜我是谁’到‘购车退税’诈骗,其间还夹杂虚假中奖、信用卡透支等40余种诈骗方式。2002年,新疆开始出现电信网络诈骗案件,其中冒充公检法机关工作人员诈骗案件多发,且增速较其他诈骗犯罪类型更为明显。”新疆维吾尔自治区公安厅刑侦总队重案支队支队长高兆毅说,在此类案件中,犯罪嫌疑人分别冒充法院、检察院、公安局工作人员,称受害人卷入涉黑、涉赌资金案,须缴纳保证金才能取保候审,并通过传真拘留证等方式取得受害人信任。骗子在电话中反复强调,“此案为督办大案”,不能向包括家人在内的任何人透露消息,否则“罪加一等”,以此营造出神秘气氛更让受害人深信不疑。

  今年31岁的车先生家住乌鲁木齐市。2013年5月25日,车先生在家接到一个陌生男子打来的电话:“我是乌鲁木齐中级人民法院的工作人员,你有一张传票今日到期,请于16时之前到我院领取。”

  男子称,车先生名下的信用卡涉嫌南京一桩洗黑钱案。车先生听后吓了一跳,忙说:“我没去过南京啊,也没办过此类信用卡。”

  男子说:“很可能是你的个人信息被人盗用了,建议你报警,我帮你转接到南京××公安局。”

  车先生拨打对方提供的电话号码,电话那头,一名自称姓杨的女“警官”询问了车先生的个人信息,称其名下有一张交通银行卡涉嫌“赵某”洗黑钱案件,案值上百万元,并质问他是不是“赵某”的同伙。

  车先生质疑对方身份,对方称可查询来电号码。车先生随后用手机拨打查号台后得知,来电号码确实是南京××公安局的,便向对方解释:“我不是‘赵某’的同伙,我不认识他。”

  对方称,为证明车先生的清白,需要对其名下的工商银行账户进行资金安全清查。车先生按照对方指示,先后将银行卡内的30多万元打入对方指定账户。随后,车先生再拨打对方电话,一直无法接通,遂意识到受骗,赶紧报案。

  远程操控实施诈骗

  2013年3月,乌鲁木齐市公安局刑侦支队成立了新疆首支打击电话、短信、网络诈骗犯罪的专业队伍,这支队伍里的民警均是侦破电信网络诈骗案件的高手。

  “电信诈骗是一种低成本、高回报犯罪,诈骗手法简单,极易传播、仿效。目前,犯罪嫌疑人紧跟科技发展步伐,处心积虑炮制新骗术,利用电子高科技成果实施远程犯罪。”乌鲁木齐市公安局刑侦支队打击电信网络诈骗犯罪专业队教导员刘林岗说。

  从新疆警方侦破的案件来看,电信网络诈骗犯罪团伙一般由三四个人组成“工作室”,不轻易接纳“新人”入伙,犯罪嫌疑人大多为初中文化程度。

  近几年,随着全国公安机关打击治理工作的深入推进,电信诈骗团伙纷纷变换手法,以“产业化发展、企业化运作”的方式,精心布设电信诈骗“连环局”。

  “不久前,我们破获了一起电信诈骗案件,办案民警查获了由犯罪团伙撰写的3000多字的‘专案组警官’剧本。‘剧本’根据不同的情况进行诈骗,如第一个人先扮演专案组民警,打电话称对方银行卡涉嫌洗钱,留下‘某专案民警’的电话号码,让受害人核实,其他人再冒充当地110民警来‘证实’‘专案组民警’身份。针对受害人的不同反应,‘剧本’都给出了应对的‘剧情’。整个诈骗流程分多步,分别由不同层面的骗子负责,步步诱导,陷阱重重,令人防不胜防。”乌市公安局刑侦支队打击电信网络诈骗犯罪专业队大队长王海说。

  “电信诈骗属于非接触性犯罪,受害人即使足不出户也可能受骗。诈骗分子借助现代科技手段,不断翻新手法。在此类案件中,犯罪嫌疑人往往采取甲地开办手机卡、银行账户,乙地实施诈骗,丙地银行取款,丁地分赃等跨地域多点作案。电信诈骗犯罪跨国境、跨区域作案,具有网络化的组织结构,涉及话务平台搭建、电话诈骗、银行开户、转账取款、技术服务等多个环节,形成了‘产业链’。”高兆毅说。

  源头遏制电信诈骗

  “重症需下猛药。”新疆维吾尔自治区公安厅宣传处一位负责人说,针对新疆电信诈骗案发生数呈逐年上升趋势,新疆多次开展打击电信诈骗犯罪专项行动,先后打掉一批电信诈骗犯罪团伙。

  相比普通刑事案件,电话、短信、网络诈骗案件的侦破工作困难重重。“侦破和追赃工作不是一般的难。”刘林岗说,由于犯罪嫌疑人办理银行卡的身份信息都是假的,手机卡也大多是垃圾卡,要想找到他们很困难。即使抓住一些办卡、取钱的人,他们也只是诈骗集团中最底层的人物。诈骗集团内部分工明确,各个部分的人一般并不认识,因此,要想找到幕后指使者更是难上加难。

  据介绍,很多时候即使案件侦破了,能追回来的钱也很少。犯罪嫌疑人一般把骗来的钱打到很多张卡上,几分钟就能从ATM机上提取完毕。有的钱很快通过地下钱庄汇到境外,追讨回来的希望更渺茫。另外,通过银行等部门查询银行卡等信息,因手续繁琐会耗费较长时间,而不法分子则在很短时间内就可完成所有操作,这也加大了侦破难度。

  “近几年,非法倒卖公民个人信息犯罪突出,这给电信网络诈骗案件提供了很多机会。”高兆毅说。

  2013年上半年,新疆库尔勒市接连发生近百起电信诈骗案件,涉案价值100多万元。案件发生后,警方迅速成立专案组,对所有电信诈骗案件梳理汇总。通过缜密侦查,民警终于发现一个库尔勒市号段的电话在湖南省永州市实施电信诈骗的线索。

  专案组民警赶赴湖南,在当地公安机关的配合下,成功抓获犯罪嫌疑人王某和吴某。

  经讯问,两名犯罪嫌疑人交代,当年3月,二人乘飞机先后来到库尔勒市、乌鲁木齐市、克拉玛依市,在当地低价购买了电话卡,并对上述三地的五金店、劳保店的相关信息进行搜集,返回湖南永州市后,两人冒充部队、武装部等单位的后勤“军人”,以购买物资,给予商家高额回扣为由,在上述三地进行电话诈骗。

  鉴于此,新疆全区公安机关目前正在认真梳理非法倒卖个人信息犯罪的线索,严厉打击侵害公民个人信息犯罪,从源头上遏制和减少电信诈骗犯罪。制图/李晓军

  □说“法” 跳出电信诈骗陷阱还需社会合力

  非法获取信息、行骗取款分工明确、利用高科技手段作案……公安机关破获的电信诈骗案件表明,电信诈骗犯罪团伙日趋专业化、产业化,气焰日益嚣张。在公安机关不断加大打击电信诈骗犯罪力度的情况下,为何还会出现这种情况?答案在于,不法分子可以廉价、便利地获取公民个人信息,可以轻而易举地跨地取款,如此低廉的犯罪成本,加之高科技手段做掩护,足以“保护”自己,阻扰公安机关破案。

  根治电信诈骗,不能把责任推到公安机关一家身上,需要相关部门切实增强保护公民个人信息意识;需要电信运营商及时对通信线路进行检查,预防模拟号码等情形;需要银行及时堵住银行卡发放管理漏洞。只有相关部门通力协作,建立长效联动机制,才能扼住电信诈骗犯罪的“命门”。余飞

  链接

  四川省南充市公安局前不久破获一起特大电信诈骗案,抓获涉案犯罪嫌疑人49人。2013年9月,在南充市西充县、南部县接连发生两起炒卖黄金的电信诈骗案,共同特点为受害人交易黄金,有知情者称有内幕消息,可以从中牟利,当受害人将钱打到对方账上后,发现受骗。南充警方立即将两起案件联系在一起,开展调查。其间,警方奔赴四川、广东、福建多地进行调查取证。2013年11月中旬,警方将该犯罪团伙抓获。

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